بعدة دولية على عملية احتيال بالعملات المشفرة تحصل على دعم شركة بينانس

(AsiaGameHub) –   انضمت Binance إلى عملية احتيال عابرة للحدود بقيادة الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (UK National Crime Agency) بينما استهدفت السلطات عمليات التصيد الاحتيالي للموافقات واحتيال الاستثمار في العملات المشفرة عبر ثلاث دول.

ما ينبغي معرفته

• حددت العملية “أطلانطيك” (Operation Atlantic) أكثر من 20,000 ضحية
• جمدت السلطات أكثر من 12 مليون دولار من عائدات مشبوهة إجرامية
• أعلنت Binance أن أياً من الأموال المجمدة لم يكن موجوداً على منصتها

Binance تنضم إلى عملية الـ NCA لمكافحة الاحتيال

تم تحديد أكثر من 20,000 ضحية قبل انتهاء العملية “أطلانطيك”، مما جعل حماية الضحايا هي النتيجة الأكثر وضوحاً للجهد الذي استمر أسبوعاً. شاركت في استضافة العملية الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (UK National Crime Agency)، وخدمة الخدمة السرية الأمريكية (US Secret Service)، وشرطة أونتاريو الإقليمية (Ontario Provincial Police)، وهيئة أونتاريو للأوراق المالية (Ontario Securities Commission)، مع انضمام Binance كشريك من القطاع الخاص.

وضعت Binance فريق تحقيقاتها الخاص في مقر الـ NCA في لندن، حيث تعامل الموظفون مع الفحص الحي للحسابات وذكاء الاحتيال أثناء العملية. وقالت الشركة إن فريقها ساعد في تحديد الضحايا في الوقت الفعلي، ودعم التواصل مع إنفاذ القانون، ووضع إشارات على جهات مشبوهة، وعثر على مواقع ويب احتيالية كانت لا تزال نشطة.

كانت عمليات التصيد الاحتيالي للموافقات في قلب القضية. في تلك المخططات، يخدع المجرمون الأشخاص لمنحهم حق الوصول إلى المحافظ الإلكترونية أثناء تنكرهم كمشغلين استثماريين. بمجرد منح الإذن، يمكن سحب الأموال.

الأموال التي تم تجميدها في العملية كانت محتجزة خارج Binance. وأوضحت Binance أنه لم يتم حجز أو تجميد أي أموال من حسابات Binance، على الرغم من أنها قدمت دعماً تحقيقيًا مرتبطًا بجهود حجز الأصول.

قال نائب مدير التحقيقات في الـ NCA، مايلز بونفيلد: “تمثل العملية أطلانطيك مثالاً قوياً على ما هو ممكن عندما تعمل الوكالات الدولية والقطاع الخاص جنباً إلى جنب. هذا الإجراء المكثف أدى إلى حماية آلاف الضحايا في المملكة المتحدة وخارجها، وأوقف المجرمين في مساراتهم وساعد في إنقاذ آخرين من فقدان أموالهم. نحن نعلم أن المحتالين يعملون globally وعبر الحدود، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستفعل الـ NCA ذلك أيضاً لاستهدافهم أينما كانوا”.

قال المستشار الإقليمي الأول لـ Binance في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، فلافيو تونون: “يعد التصيد للموافقات أحد أكثر أنواع الاحتيال ضرراً التي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة اليوم، وتؤكد العملية أطلانطيك على كيف يمكن أن يكون مكافحة الجريمة فعالة عندما يتحرك الشركاء من القطاعين الخاص والعام معاً لوقف الاحتيال عند منبعه. الشفافية المتأصلة في blockchain تجعل من الصعب على المجرمين الاختباء لفترة طويلة أثناء استغلالهم للضحايا. نحن فخورون بأننا لعبنا دوراً هادفاً في حماية آلاف الضحايا المحتملين”.