(SeaPRwire) – صادرت سنغافورة 6 مليارات دولار سنغافوري (4.4 مليار دولار أمريكي) مرتبطة بأنشطة إجرامية وغسيل أموال على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغت حوالي نصف هذه الأصول غير المشروعة من فضيحة العام الماضي التي سجلت رقمًا قياسيًا.
من المبلغ الذي تم مصادرته بين يناير 2019 ويونيو 2024، تم إعادة حوالي 416 مليون دولار سنغافوري إلى الضحايا، بينما تم مصادرة 1 مليار دولار سنغافوري لصالح الدولة، وفقًا لتقرير أصدرته الحكومة يوم الأربعاء. وذكر التقرير أنه في قضية غسيل الأموال التي بلغت 3 مليارات دولار سنغافوري العام الماضي، تم بالفعل مصادرة حوالي 944 مليون دولار سنغافوري لصالح الدولة.
لاحظت السلطات في المدينة الدولة أن أنشطة غسيل الأموال أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث تتضمن تحويلًا سريعًا لأموال غير مشروعة كبيرة، وتؤثر على العديد من الضحايا عبر الحدود، وفقًا للتقرير الذي يحدد نهج الدولة نحو استرداد الأصول غير المشروعة.
قال رئيس الوزراء لورانس وونغ في افتتاح اجتماع مجموعة العمل المالي: “حتى أكثر أنظمة مكافحة غسيل الأموال صرامة يمكن أن يتجاوزها مجرمون مصممون سيستمرون في البحث عن ثغرات للاستغلال”. وأضاف أن التدابير لا ينبغي أن تكون مفرطة الحماس أيضًا وأن تقمع الاستثمارات المشروعة.
من المقرر أن تدرج منظمة المراقبة العالمية، التي تجتمع في سنغافورة هذا الأسبوع، فنزويلا وموناكو على “القائمة الرمادية” لعدم إحرازها تقدمًا كافياً لوقف التدفقات المالية غير المشروعة.
من بين التدابير المستمرة لمعالجة مخاطر غسيل الأموال، طالبت المدينة الدولة بالحصول على مزيد من المعلومات من مكاتب العائلات وصناديق التحوط، بينما زادت من إغلاق الشركات الخاملة، كما أفادت وكالة بلومبرج نيوز. كما تقوم البنوك في المركز المالي بتكثيف تدقيق عملائها الأثرياء والعملاء المحتملين لتجنب التعرض للتدفقات غير المشروعة، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
