(SeaPRwire) – لقد سرق محتالو ذبح الخنازير على الأرجح أكثر من 75 مليار دولار من ضحاياهم حول العالم، وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان متوقعا سابقا، وفقا لدراسة جديدة.
جون غريفين، أستاذ المالية في جامعة تكساس في أوستن، والطالب الدراسات العليا كيفن مي، جمعا عناوين بلوكتشين لأكثر من 4000 ضحية للاحتيال، الذي ازدهرت شعبيته منذ الوباء. باستخدام أدوات تتبع بلوكتشين، تتبعا تدفق الأموال من الضحايا إلى المحتالين، الذين يقع معظمهم في جنوب شرق آسيا.
على مدار أربع سنوات، من يناير 2020 إلى فبراير 2024، نقلت شبكات الإجرامية أكثر من 75 مليار دولار إلى تبادلات العملة المشفرة، كما قال غريفين، الذي كتب عن الاحتيال في أسواق المال. قد يمثل بعض المجموع عوائد أنشطة إجرامية أخرى، كما قال.
“هذه شبكات إجرامية منظمة كبيرة، وهي تعمل بشكل كبير دون عقاب”، قال غريفين في مقابلة.
ذبح الخنازير – وهو احتيال سمي على اسم ممارسة مربي الخنازير لتسمين الخنازير قبل ذبحها – في كثير من الأحيان يبدأ برسالة نصية ظاهريا خاطئة الرقم. والأشخاص الذين يردون عليها يتم إغراؤهم باستثمارات العملة المشفرة. لكن الاستثمارات تكون مزيفة، ومرة واحدة يرسل الضحايا ما يكفي من الأموال، يختفي المحتالون. بغض النظر عن مدى تعقيدها، تفقد الضحايا بانتظام مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات. تم توجيه تهمة هذا الشهر إلى موظف بنك كانساسي بسرقة 47.1 مليون دولار من بنكه كجزء من احتيال ذبح الخنازير.
الأشخاص الذين يرسلون الرسائل هم في كثير من الأحيان أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. يتم إغراؤهم بالذهاب إلى معسكرات في بلدان مثل كمبوديا وميانمار مقابل وعود بوظائف مربحة، ثم يتم حبسهم وإجبارهم على الاحتيال وفي بعض الأحيان يتعرضون للضرب والتعذيب. تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 200000 شخص يتم احتجازهم في معسكرات الاحتيال.
، “كيف تمول تدفقات العملة المشفرة الرق”، الدراسة التي أصدرت يوم الخميس. وجد غريفين ومي أن 15 مليار دولار قد جاءت من خمس تبادلات، بما في ذلك “كوين بيس”، وهي تبادلات تستخدم عادة من قبل الضحايا في البلدان الغربية. وقالت الدراسة إنه بمجرد جمع المحتالين للأموال، كانوا يحولونها عادة إلى “تيذر”، وهي عملة مستقرة شعبية. من عناوين البلوكتشين التي لمسها المجرمون، كان 84٪ من حجم المعاملات بالتيذر.
“في الأيام القديمة، كان من الصعب للغاية نقل هذا المبلغ الهائل من النقود عبر النظام المالي”، قال غريفين. “كنت بحاجة إلى المرور من خلال البنوك واتباع إجراءات معرفة العميل. أو كنت بحاجة إلى وضع النقود في أكياس”.
دعا باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، التقرير بأنه كاذب ومضلل. “مع تيذر، كل عمل عبر الإنترنت، وكل عمل قابل للتتبع، ويمكن مصادرة كل أصل وملاحقة كل مجرم”، قال أردوينو في بيان. “نعمل مع أجهزة إنفاذ القانون للقيام بالضبط بذلك”.
تعاونت تيذر مع السلطات في بعض الحالات لتجميد الحسابات المرتبطة بالاحتيال. لكن في كثير من الأحيان بحلول الوقت الذي يتم فيه الإبلاغ عن الجريمة، يكون المحتالون قد أستردوا الأموال بالفعل.
“ورقتنا تظهر أنهم عملة الاختيار للشبكات الإجرامية”، قال غريفين.
قالت شركة تحليل البلوكتشين تشايناليسيس إنك أيضا أن مجموعات الدراسة قد تكون مبالغ فيها. فقط لأن عنوان بلوكتشين ما يتلقى بعض الأموال من احتيال ذبح الخنازير لا يعني أن كل الأموال التي تلقاها ذلك العنوان تأتي من الاحتيال. “تحديد مبالغ الأموال المكتسبة من خلال احتيال ذبح الخنازير أمر صعب بسبب ندرة الإبلاغ”، قالت مادي كينيدي، المتحدثة باسم شركة تشايناليسيس. تيذر أحد عملاء الشركة.
تم جمع العديد من عناوين بلوكتشين لضحايا الاحتيال من قبل شركة تشاينبريوم التحقيقاتية للعملة المشفرة النرويجية. كما قامت تشاينبريوم بتحليلها الخاص بالبيانات ووجدت أن نسبة كبيرة من الأموال سارت عبر تبادل عملة مشفرة مزعوم الاستقلالية يدعى توكنلون. يستخدم المحتالون التبادل لإخفاء مصدر الأموال، وفقا لتشاينبريوم. لم ترد توكنلون على طلب التعليق.
“أموال الناس في الولايات المتحدة تذهب مباشرة إلى جنوب شرق آسيا، إلى هذا الاقتصاد تحت الأرض”، قال جان سانتياغو، مستشار لشركة تشاينبريوم.
في النهاية، كان المجرمون يرسلون عائدات الاحتيال إلى تبادلات العملة المركزية لسحب أموال تقليدية. قال غريفين إن باينانس كان أكثر تبادل شعبية، حتى بعد أن اعترفت الشركة ومؤسسها تشانغبينغ زاو بتهم جنائية لغسيل الأموال والعقوبات في نوفمبر ووافقت على دفع 4.3 مليارات دولار لحل تحقيق مستمر للمدعين العامين والمنظمين.
“باينانس هو المكان الذي يمكنهم نقل مبالغ كبيرة من الأموال خارج النظام”، قال غريفين.
مثل تيذر، عملت باينانس مع أجهزة إنفاذ القانون في بعض الحالات لتجميد الحسابات المرتبطة بالاحتيال واسترداد الأموال للضحايا. قال المتحدث باسم الشركة إنها عملت مؤخرا مع السلطات لمصادرة 112 مليون دولار في قضية احتيال ذبح الخنازير.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
“تواصل باينانس العمل عن كثب مع إنفاذ القانون والمنظمين لرفع مستوى الوعي بالاحتيال
