كيف قد تتطور دفاع سام بانكمان-فرايد

استخلاص>

خلال الثلاثة أسابيع الماضية، استدعت الادعاء في محاكمة سام بانكمان-فرايد سلسلة من الشهود وعرض عشرات القطع من الأدلة لبناء القضية القائلة بأن مؤسس شركة تداول العملات المشفرة الفاشلة FTX علميا أخذ أموال العملاء وكذب علنا في هذا الشأن. تم توجيه تهم الاحتيال الكهربائي والمؤامرة لغسل الأموال ضد بانكمان-فرايد. خلال المحاكمة، قدم ثلاثة من أقرب موظفيه شهادات مدمرة ضده، مهاجمين شخصيته واتهامه بتوجيههم لارتكاب جرائم.

المحاكمة تقترب من النصف وستنقطع المحكمة لمدة ستة أيام كاملة، حيث من المتوقع أن تقدم فرقة الدفاع عن بانكمان-فرايد قضيتها ابتداءً من 26 أكتوبر. لقد انتقدت العديد من وسائل الإعلام استراتيجية فريق الدفاع حتى الآن، وأخبر الخبراء القانونيون في TIME أن فريق الدفاع عن بانكمان-فرايد يواجه تحديًا صعبًا للغاية. هنا كانت أبرز القطع من الأدلة التي قدمتها الادعاء، وكيف قد تتعامل فرقة محامي بانكمان-فرايد مع دفاعها مستقبلاً.

مصداقية كارولين إليسون

أول عقبة رئيسية سيواجهها الدفاع هي شهادة كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للبحوث. كانت شركة التداول بالعملات المشفرة مملوكة بشكل كبير من قبل بانكمان-فرايد ووضعت رهانات تقدر بمليارات الدولارات على أجزاء مختلفة من النظام البيئي للعملات المشفرة باستخدام أموال العملاء في FTX. كانت إليسون أيضًا صديقة بانكمان-فرايد غير الرسمية، وقد جعلت قربها منه جزءًا رئيسيًا من رواية كل من الدفاع والادعاء.

حاول محامو بانكمان-فرايد في بيانهم الافتتاحي إلقاء اللوم على إليسون لانهيار الشركة، مدعين أن بانكمان-فرايد اعتمد عليها، وأنها اتخذت قرارات مالية سيئة. من ناحية أخرى، صورت الادعاء إليسون على أنها مساعدة عالمة ومتواطئة ارتكبت جرائم مالية بتوجيه من بانكمان-فرايد.

في 10 أكتوبر، تقدمت إليسون كشاهدة متعاونة. (لقد اعترفت بالاحتيال والمؤامرة.) على مدار ثلاثة أيام على الشاهد، ألقت اللوم بشكل لا لبس فيه على بانكمان-فرايد بشأن استعارة ألاميدا لمليارات الدولارات من أموال عملاء FTX، وسارت المحلفين خلال الأدلة التي تبدو أنها تظهر أن كلا منها وبانكمان-فرايد كانا على علم بالوضع وقلقان بشأنه لعدة أشهر قبل الانهيار.

“قال [بانكمان-فرايد] إن FTX ستكون مصدرًا جيدًا لرأس المال، وقد أعد النظام الذي سمح لألاميدا باستعارة من FTX”، قالت إليسون على الشاهد.

لتوضيح علم بانكمان-فرايد باستعارة أموال العملاء ومخاطرها المحتملة، قدمت إليسون العديد من الأوراق المالية التي أعدتها على مدار عامي 2021 و2022، والتي أظهرت الديون الهائلة لألاميدا لعملاء FTX. كتبت إليسون في إحدى الأوراق المالية أن انهيار العملات المشفرة سيشل ألاميدا بالفعل بالنظر إلى وضعها المالي الهش. رد بانكمان-فرايد في تعليق: “نعم وقد تزداد سوءًا أيضًا”.

في بيانهم الافتتاحي، زعم محامو دفاع بانكمان-فرايد أنه كان منفصلاً لحد كبير عن أفعال إليسون. لكن إليسون استطاعت أن تظهر من خلال سلاسل الرسائل النصية أنها طلبت الموافقة والتوجيه من بانكمان-فرايد على القرارات الرئيسية.

كما اقترح محامو الدفاع في استجوابهم المقابل لإليسون أنها كانت قد تم توجيهها من قبل المدعين العامين، وأن قصتها كانت غير متناسقة. لكن النسخة من الأحداث التي روتها إليسون على الشاهد تطابقت في المجمل مع الرواية التي قدمتها لموظفي ألاميدا في أعقاب انهيارها الأخير في نوفمبر الماضي، وهو ما كان قبل أن يتدخل المدعون العامون. (تم نشر مقاطع من تلك الاجتماعات كجزء من ترسانة الأدلة التي قدمتها الادعاء.)

التصريحات المتناقضة

كما قال محامو بانكمان-فرايد إنهم سيثبتون أنه كان يتصرف بحسن نية، و”بشكل معقول” اعتقد أنه كان يتصرف في أفضل مصالح عملائه ومستثمريه. حاولت الادعاء إضعاف هذا الادعاء من خلال إظهار كيف كان بانكمان-فرايد يبدو أنه يمارس عمليات تجارية خادعة ويصدر تصريحات عامة تختلف عن أفعاله الخاصة.

على سبيل المثال، قالت إليسون إن بانكمان-فرايد أمرها بإنتاج أوراق مالية مزورة للمقرضين تخفي ديون ألاميدا. قال نيشاد سينغ، رئيس الهندسة في FTX، إن بانكمان-فرايد أمره بتأريخ المعاملات بأثر رجعي لجعل إيرادات FTX تبدو أكبر.

غرد بانكمان-فرايد في 31 يوليو 2019 أن حساب ألاميدا للعملات المشفرة في FTX “مثل حسابات الجميع الآخرين”. لكن غاري وانغ، المؤسس المشارك لـ FTX، شهد أن بانكمان-فرايد قد أمره في ذلك اليوم الضبط بجعل حساب ألاميدا الحساب الوحيد في FTX الذي يمكن أن يكون له رصيد سلبي، أي استعارة من العملاء الآخرين.

وفي 7 نوفمبر 2022، أثناء انهيار FTX، غرد بانكمان-فرايد “لدى FTX ما يكفي لتغطية جميع حيازات العملاء”. لكنه أرسل في ذلك اليوم رسالة نصية إلى إليسون وآخرين اعترف فيها بعجز